“الأوروبي”: اجراءات جدیدة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب

اعلن الاتحاد الاوروبي الیوم الاربعاء دخول اجراءات جدیدة لمكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب في مختلف دولھ ال27 حیز التنفیذ یوم الغد.
وذكر الاتحاد في بیان ان الاجراءات الجدیدة لمكافحة غسیل الاموال وتمویل “الارھاب” تشمل اكمال التصریح النقدي للمسافرین الذین یحملون حوالي عشرة الاف یورو او اكثر او ما یعادلھا من العملات الاخرى او اي وسیلة دفع اخرى مثل الشیكات السیاحیة او السندات
الاذنیة.
واضاف انھ سیتم تفعیل العدید من الاجراءات التي تزید من شدة القوانین وتصعیبھا على دخول كمیات كبیرة من الاموال غیر المعلنة مبینا ان ضمن التغییرات الجدیدة ھي ان الاموال النقدیة ستضم العملات النقدیة الذھبیة والمصوغات الذھبیة الاخرى.
واوضح التكتل الاوروبي ان التغییرات الجدیدة تشمل ایضا السماح للسلطات الجمركیة اتخاذ اجراءات لمن یحمل اموال نقدیة اقل من عشرة الاف یورو او مایعادلھا في حال ارتباط ھذه الاموال لانشطة اجرامیة.
وذكر ان التغییرات الجدیدة تسمح للسلطات الجمركیة الطلب بتقدیم اقرار افصاح نقدي عند اكتشاف اموال نقدیة لنحو عشرة الاف یورو او اكثر تم ارسالھا بدون مرافق عبر البرید او الشحن او البرید السریع .