موجز حماك
وزارة التجارة والصناعة : إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في يوليو الماضي.
الوزارة : التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وانذارا لشركة صرافة واخريين لشركتي مجوهرات، كما تضمنت امرا بالزام 55 شركة عقارات واربع شركات صرافة وأربع شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و16 شركة مجوهرات.
(مكافحة غسل الاموال) قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصا موزعة على 51 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات.
(مكافحة غسل الاموال) قامت بتطبيق تدقيقا مكتبيا على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية واربع شركات صرافة و26 شركة مجوهرات كما قامت بالتدقيق ميدانيا على خمس منشآت تجارية لنشاط العقار.
الادارة نظمت ورشة عمل اخيرا بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية بعنوان (التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب) بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الادارة لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة.
تحرير احمد حسن
