تحرير احمد حسن
وزارة التجارة والصناعة : إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب أصدرت 136 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون “2013/106 ” في ینایر الماضي.
الوزارة: التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لـ30 شركة عقاریة وشركة صرافة، و9 شركات مجوھرات، و4 شركات تأمین.
أصدرت، أمرا بإلزام 44 شركة عقاریة و19 شركة صرافة و5 شركات تأمین باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ألمحت، إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقاریر لـ11 شركة عقاریة وشركة صرافة و5 شركات مجوھرات، مضیفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط شركتین عقاریتین وبطلب اعتماد منع أرقام مدنیة “أفراد” لشركة عقاریة وإیقاف 3 ورفع إیقاف عن واحد.
