“التجارة”: 116 تدبیرا احترازیا على الشركات خالفت القانون
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 116 تدبیرا احترازیا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (106/2013 (في شھر یولیو الماضي.
وأضافت (التجارة) في بیان صحفي الیوم أن التدابیر تضمنت توجیھ إنذارات كتابیة الى 23 شركة عقاریة و3 شركات صرافة و11 شركة مجوھرات وشركتي تأمین كما تضمنت أمرا بإلزام 47 شركة عقاریة و6 شركات صرافة و18 شركة تأمین بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقاریر لشركتین عقاریتین وشركة صرافة وشركة مجوھرات وشركتي تأمین. وذكرت أن (غسل الأموال) إستكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 88 طلب تأسیس خلال الشھر ذاتھ منھا 66 شركة عقاریة و19 شركة مجوھرات و3 شركات تأمین.
وبینت أن الإدارة حدثت أیضا بیانات 120 ترخیصا موزعة على 92 شركة عقاریة و23 شركة مجوھرات و3 شركات تأمین في حین اعتمدت تأكید بیانات 54 مراقبا ل38 شركة عقاریة و15 شركة مجوھرات وشركة تأمین. وأوضحت أنھا أصدرت 10 تقاریر للرقابة المیدانیة شملت 3 شركات عقاریة وشركة صرافة وشركتي مجوھرات و4 شركات تأمین.
