موجز حماك
وزارة التجارة والصناعة : إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت 44 تدبیر احترازی على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في أكتوبر الماضي.
الوزارة : التدابیر تضمنت توجیه إنذارات كتابیة لأربع شركات عقاریة وشركتي صرافة وشركتي مجوھرات.
التدابیر تضمنت :
إلزام 18 شركة عقاریة وشركة مجوھرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
أمر بتقدیم تقریرین لشركة عقاریة وشركة مجوھرات
الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط لعدد 14 شركة عقاریة وشركة مجوھرات.
(غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 57 طلب تأسیس خلال الشھر ذاته منھا 46 شركة عقاریة وشركتي صرافة و9 شركات مجوھرات.
الإدارة حدثت بیانات 112 ترخیصا موزعة على 82 شركة عقاریة و3 شركات صرافة و24 شركة مجوھرات و3 شركات تأمین في حین اعتمدت تسجیل تعیین 78 مراقبا ل66 شركة عقاریة و10 شركات مجوھرات وشركتي تأمین.
تحرير احمد حسن
