“التحريات المالية”: الكويت سباقة في مكافحة غسيل الأموال

موجز حماك

رئيس وحدة التحريات المالية بوزارة المالية طلال الصايغ : ضرورة تطويع آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لتصبح أكثر احترافية وشمولية في مواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال .

الصايغ كرئيس لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) خلال الاجتماع ال25 ل(مينافاتف) بالكويت: ضرورة اخذ تدابير فاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأنظمة المالية والمصرفية لدول المجموعة وحماية اقتصاداتها .

ضرورة إرساء مبادىء التعاون والتنسيق المستمر لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله إضافة إلى استخدام أساليب وتقنيات حديثة في غسل الأموال .

جهود الكويت في هذا الاتجاه تمخضت بوضع النظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة لتطوير اليات ومنهجيات العمل المؤسسي السليم فضلا عن المساهمة في تعزيز القدرات وتنميتها بشكل مستدام ، كما قامت بتطوير تشريعاتها وأنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تشهد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تطويرا في أنظمتها الرقابية والإشرافية بما يلائم التشريعات السارية من جهة وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة بمكافحة هذه الظاهرة الآثمة من جهة أخرى .

الكويت ارتقت إلى مراتب مهمة على مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصدره معهد (بازل) للحوكمة إذ أظهر تقريره حول مؤشر مكافحة غسل الأموال للعام 2016 تقدما كبيرا في مدى قدرة البلاد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

إعداد : أحمد حسن