أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 66 تدبيراً احترازياً خلال نوفمبر السابق، على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106)، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأشارت إلى أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 16 شركة عقارية، و8 شركات مجوهرات وشركة صرافة.
واشتملت التدابير أيضاً إصدار أمر بالزام 20 شركة عقارية، و14 شركة مجوهرات، وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وكشفت الإدارة في البيان أنها استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة، إجراءات الترخيص لنحو 134 طلب تأسيس في الشهر الماضي، منها 92 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و39 شركة مجوهرات.
وحدث الإدارة أيضاً بيانات 80 ترخيصاً، موزعة على 50 شركة عقارية، و 4 شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات.
وأوضح البيان أن الإدارة اعتمدت تأكيد بيانات 60 مراقباً لـ 30 شركة عقارية، و30 شركة مجوهرات.
وإلى جانب ما سبق، أصدرت الوزارة أمراً بتقديم تقارير لـ3 شركات عقارية وشركة صرافة وشركة مجوهرات، إضافة إلى 43 تقريراً للرقابة الميدانية، شملت 10 شركات عقارية، و27 شركة صرافة و6 للمجوهرات.
