السعودية:2285 حساباً بنكياً مشتبهاً بتمويل الارهاب

موجز حماك

وزارة الداخلية السعودية:الإدارة العامة للتحريات المالية ، تلقت العام الماضي ، 126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، تم إحالة 37 منها للتحقيق .

الوزارة : 61% من البلاغات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب ، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% وردت من مواطنين ومقيمين، 88% من بلاغات جرائم غسل الأموال، وردت من مؤسسات مالية

التحريات المالية تقدمت بـ(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب، تمت دراسة (2285) حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب،  القضاء نظر (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، وتلقت التحريات المالية (143) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب