شوارح حماك
وزير المالية أنس الصالح : مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تشيد بإجراءات الكويت للوصول إلى المستويات الدولية المقبولة.
الصالح : (فاتف)تعتزم إرسال فريق متخصص إلى البلاد مطلع العام المقبل للتحقق ميدانيا من تطبيق ما سبق التعهد به من التزامات في خطوة تمهيدية لاستبعاد الكويت من قائمة المراجعة لديها .
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستمرة في تطوير أنظمتها بما يواكب المتغيرات الدولية ، بما يكفل حماية النظام المالي والمصرفي المحلي من مخاطر هذه الآفة .
الكويت تعهدت منذ يونيو 2012 بالتعاون مع (فاتف) لتصحيح القصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من خلال خطة لتصويب الأوضاع، شملت تجريم تمويل الإرهاب وإجراءات لتحديد وتجميد أصول الإرهاب ، فضلاً عن طلبات التعاون الدولي على صعيد تمويل الإرهاب وتأسيس وحدة تحريات مالية ذات استقلالية تشغيلية كاملة .
الخطة اشتملت على إلزام المؤسسات المالية للإخطار عن المعاملات المشبوهة والمصادقة على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب ، من خلال القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .
