موجز حماك
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه: الكويت بذلت جهود في مكافحة تبييض الأموال ، مصارفها اتخذت إجراءات على هذا الصعيد
طربيه خلال منتدى (آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب) باتحاد المصارف العربية الكويت أعدت مجموعة سياسات وإجراءات حول غسيل الأموال ، منها عدم التعامل مع (بنوك الظل) ، مراجعة وفحص كافة البنوك المراسلة مقابل القوائم السوداء الدولية وإتباع إجراءات عناية فائقة قبل البدء في علاقة مع اي بنك مراسل .
الدول العربية قامت بمجموعة مبادرات وإجراءات على ذات الصعيد ، منها برنامج اعرف عميلك ، تشخيص العميل ومراقبة الحسابات.
