موجز حماك
بنك الكويت المركزي : ورشة عمل عن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تنمية قدرات العاملين لدى الجهات الخاضعة لرقابته وتحقيق الإدراك الكامل من جانبهم للمتطلبات الواردة بالتعليمات الرقابية لدى مزاولة أعمالهم ، غدا .
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وليد العوضي : تمت دعوة البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في البلاد لحضور الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بهدف تكريس الدور الرقابي للبنك المركزي .
العوضي: نحرص على تقديم ورش عمل بصفة دورية كل عام لتعميم وتوسيع دائرة الاستفادة لكل المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة عنه وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تتناول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورشة العمل ستتناول إيضاح متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المتطلبات الواردة في التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي واتساقا مع أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية المعمول بها والتعليمات الصادرة عن (المركزي) في ذات الخصوص بتاريخ 23 يوليو 2013 .
فضلا عن متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد .
إعداد أحمد حسن
