تلقت وحدة التحريات المالية ارتفاع فى البلاغات المقدمة عن شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب في الكويت ووصلت 63 % خلال سنة واحدة، حيث تلقت الوحدة 1687 إخطاراً خلال السنة المالية 2018/2019، مقارنة بـ1036 إخطاراً عن السنة السابقة.
وتحدث مصدر :”أن القفزة في عدد الإخطارات ترتبط بارتفاع الوعي لدى مسؤولي الالتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المُخطرة، بالإضافة إلى تبني العديد منها أنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية لديها، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
