قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأميركية اليوم الثلاثاء إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع غرامات قدرها 100 مليون دولار لتسوية تحقيق حكومي أميركي في انتهاك عقوبات مفروضة على التعامل مع السودان.
وذكرت بيانات من إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ووزارة الخزانة الأميركية أن بنك المشرق أرسل بين يناير 2005 وفبراير2009 4 مليارات دولار من المدفوعات المتعلقة بالسودان، من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
وذكرت إدارة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 وحتى 2014 أجرى فرع بنك المشرق في نيويورك معاملات بشأن مدفوعات محظورة أخرى بقيمة 2.5 مليون دولار، وقالت إدارة الخدمات إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك، لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد للمعاملات.
وقال بنك المشرق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة رويترز نسخة منه، إن البنك أوقف هذا الإجراء بمحض إرادته، وخصص موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال للقواعد
