موجز حماك
رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا : 15 بنكا عرضة لمخاطر ، معظمها تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة .
مكتب المدعي العام فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقرا له بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دي.بي السيادي الماليزي .
فالكون ثاني بنك سويسري بعد بي.اس.آي يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا بسبب علاقته بصندوق وان.إم.دي.بي .
رئيس الهيئة مارك برانسون : استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال ، هناك 15 بنكا في منطقة الخطر، هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص .
البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التي تعمل بها وليس الانسحاب منها .
فالكون الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار) تصفه بأنه أرباح غير قانونية سيحصل على فرصة ثانية ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة.
إعداد : أحمد حسن
