موجز حماك
نائب مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي ، وليد المزرم : ورش العمل الدورية الثلاث التي نظمها (المركزي) والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت نجاحا ونتائج إيجابية .
المزرم خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة التي انطلقت اليوم وموجهة لموظفي البنوك المحلية وشركات الصرافة بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب): التواصل المستمر بين البنك المركزي والوحدات الخاضعة لرقابته ضروري لتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية .
الورشة تتناول إيضاح مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات المكافحة المطلوبة بما يتسق مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بدولة الكويت والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي .
إعداد: أحمد حسن
