إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت أنها أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيراً إحترازياً للشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
و في بيان صحفي للوزارة تحدثت عن أن التدابير احتوت على توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
