“التجارة”: 190 تدبيراً احترازياً لشركات خالفت قانون غسل الأموال.. مارس الماضي
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 190 تدبیرا احترازیا ضد الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (رقم 106 لسنة 2013 (ذات الصلة في شھر مارس الماضي.
وأوضحت (التجارة) في بیان لھا الیوم الأربعاء ان التدابیر تضمنت توجیھ إنذارات كتابیة ل121 شركة تعمل في العقار والمجوھرات والتأمین مشیرة إلى ان تلك التدابیر تضمنت إلزام أربع شركات عقاریة وشركتي مجوھرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارھا أمرا بتقدیم تقریر لسبع شركات عقاریة وأربع للصرافة وثمانیة للمجوھرات ووقف نشاط سبع شركات عقاریة وأربع شركات صرافة وثمان شركات مجوھرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنیة (أفراد) ل11 شركة عقاریة وأربع شركات صرافة وتسع شركات مجوھرات.
وذكرت ان إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخیص لنحو 44 طلب تأسیس خلال الشھر ذاتھ منھا 35 شركة تعمل في العقار والصرافة وثمان شركات مجوھرات.
وقالت ان الإدارة حدثت أیضا بیانات 63 ترخیصا موزعة على 38 شركة عقاریة و25 شركة مجوھرات في حین اعتمدت تسجیل تعیین 55 مراقبا ل41 شركة عقاریة و12 شركة مجوھرات وشركتي صرافة. (
