موجز حماك
مصادر قانونية : تحقيق يقوم به جهاز وحدة تحريات عمليات غسل الأموال في أربع قضايا تتضمن شبهات في غسل أموال، وهذه القضايا محالة من عدد من البنوك، بالتعاون مع النيابة العامة، حسب ما ينص عليه القانون.
“وحدة التحريات” فحصت البلاغات بشكل كامل وأعد تقريراً بشأن الشبهات وقدمه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
